Работниками подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Николаевской области выявлен факт завладения бюджетными средствами во время проведения ремонтных работ по техническому обслуживанию и ремонта судовых механизмов и оборудования. В ходе проверки установлено, что предприятием-победителем тендерных закупок часть работ передана на выполнение другому предприятию, которым, в свою очередь, к проведению ремонтных работ привлечен ряд субподрядчиков с признаками «фиктивности».
Незаконными действиями правонарушители нанесли государству убытки на общую сумму 4,1 млн. гривен.
На основании материалов подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Николаевской области Заводским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предвиденного ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладевания им путем злоупотребления служебным положением) и осуществляется уголовное производство.
Следует отметить, что за январь-май 2018 года, на основании материалов подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Николаевской области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении 7 преступлений в сфере публичных закупок, по которым государству нанесены убытки на общую сумму 28,8 млн. гривен.
Главным управлением ГФС в Николаевской области активно проводятся мероприятия по выявлению и проверке операций, которые могут быть связаны с легализацией или отмыванием доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.
Главное управление ГФС в Николаевской области