Сегодня, 26 сентября, объявлены подозрения экс-директорам «Зори»-«Машпроекта» и директору частной компании-нерезидента. Их подозревают в завладении в составе организованной группы 62 млн долл. (1,32 млрд грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).Речь идет о четырех бывших генеральных директорах госпредприятия «НПКГ «Заря» – «Машпроект» и директоре частной компании-нерезиденте.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Двум из них, эксдиректору ГП и директору частной компании-нерезидента также инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Следствие установило, что руководство ГП «НПКГ «Заря» – «Машпроект», экспортировавшее продукцию собственного производства за границу, организовало схему завладения средствами госпредприятия. Для этого с компанией-нерезидентом был заключен ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции госпредприятия по заключению с ними соответствующих внешнеэкономических контрактов.
В результате в течение 2013-2018 гг. на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 61,98 млн. дол. США как оплату за притворные агентские услуги. Задача ГП ущерба на эту сумму подтверждается заключением судебной экономической экспертизы. В дальнейшем средства легализовывались путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных экскеровникам ГП.
В ходе следствия с целью получения доказательств противоправной деятельности участников схемы НАБУ и САП направили запросы о международно-правовой помощи более 20 иностранных юрисдикций. Благодаря данным, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить «отмывание» незаконно полученных от ГП средств в размере 795 тыс. дол. США и более 222 тысяч евро. Международное сотрудничество в производстве продолжается.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются другие лица, возможно, причастные к совершению этого преступления.