Конвертцентр, який викрили співробітники Служби безпеки України, працював в Одесі з початку 2020 року.Про це йдеться в телеграм -каналі СБУ. Ділки «обслуговували» комерційні структури, які стали переможцями у державних тендерах з бюджетними коштами. Своїм клієнтам зловмисники допомагали ухилятися від сплати податків.Також однією з «послуг» центру було переведення коштів до Російської Федерації, куди вони перерахували декілька сотень мільйонів рублів.
За даним фактом розпочато провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.