Проверяются основания приобретения родственниками подозреваемой большого количества объектов недвижимости за рубежом.При процессуальном руководстве Офиса Генеральный прокурор задержан и сообщен о подозрении в незаконном обогащении руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК. У нее во время обысков изъяли почти 6 млн долларов в разных валютах.У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов, медицинские документы с признаками подделки, а также списки «уклончан» с фамилиями и фиктивными диагнозами.
Дома у чиновника изъяли 5 млн 244 тысяч долларов, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через разные бизнес-проекты.
Во время следственных действий руководительница МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полмиллиона долларов.
Изъятые в ходе обысков средства признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение в банк. Прокурор внес в суд ходатайство об их аресте.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
Проверяются основания приобретения родственниками подозреваемого большого количества объектов недвижимости за рубежом и в Украине, элитного автопарка, корпоративных прав и счетов за границей почти с 2,3 млн долларов. Досудебное расследование – ГСУ ДБР.