НБУ потребовал от банков проверять мелкие карточные переводы украинцев
Национальный банк Украины потребовал от финансовых учреждений пристальнее и тщательнее проверять небольшие переводы между счетами физлиц (P2P-переводы), особенно зачисления на карты небольших сумм.Требование содержится в письме НБУ №25-0005/42076Читайте НН в Telegram: только важные новостиВ нем регулятор высказывает свое недовольство тем, что большинство банков делает акцент на анализе общего объема P2P-переводов и меньше вникает в небольшие транзакции, в которых НБУ видит проблемы, особенно когда на карту поступает большое количество небольших переводов от разных лиц.