На этапе открытия счета лица или ФОП, клиенту присвоят одну из трех категорий риска.Банки в ближайшие дни намерены ужесточить ограничения переводов с карты на карту и готовят новые проверки для ФОПов.Семь крупных банков готовят общий меморандум об ужесточении ограничений карточных переводов. Согласно документу, сумма, которую можно будет переводить, составит не более 100 тысяч гривен с одного счета, а для рискованных клиентов – вдвое меньше.
На этапе открытия счета лица или ФОП, клиенту присвоят одну из трех категорий риска. При низком и среднем уровнях риска клиенты будут иметь со стороны банка упрощенные меры проверки: без обязательного подтверждения доходов.